1、帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱。“跑分”是指通过银行卡、微信等具有支付结算功能的账户，帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道。例如提供或使用自己的银行账户、微信、支付宝账户为洗钱团伙进行代收款服务，赚取佣金。
1、济南科赢网络科技有限公司是一家专注于网站建设和网络营销的公司。它提供包括百度排名、谷歌排名、SEO、SEM以及网站整体营销等服务。作为一个济南市较早从事企业信息化、商业化等高科技服务的专业网络公司，济南科赢在企业信息化、商业化等方面有着丰富的经验和专业的团队。
2、济南鲁恒网络科技有限公司，作为济南市较早专注于企业信息化与商业高科技服务的专业网络公司，多年来始终致力于网络应用实施服务。以SEO、SEM为建站基础，结合济南本地企业的市场与经营策略，提供特别策划的整套EC解决方案。
3、济南易惠天下网络科技有限公司，是济南市较早从事企业信息化、商业化等高科技服务项目的专业 济南网站建设、济南网络公司， 公司多年来一直专注于网络应用实施服务，根据企业的市场和经营策略基于SEO、SEM建站，特别策划并提供整套EC解决方案。
英皇建富投资公司涉嫌组织、领导传销案。2013年以来，建富投资集团有限公司以投资“英皇建富投资项目”、建富环保科技股票原始股为名，承诺高额回报，以营利为目的，层层发展会员，涉案金额8亿余元，涉及会员85000余人，严重扰乱了市场秩序。
万达传销组织 金石传销公司 华泰传销公司 华夏传销公司 恒大传销组织 乐视传销公司 奇瑞传销公司 神州传销公司 联想传销公司 长城传销公司 这些公司和组织都是以各种手段诱骗人们加入，让人们失去了自由和财产。因此，我们必须要提高警惕，避免被这些传销组织和公司骗取。
“MMM”、“珍宝币”、“百川币”、“聚宝金融”、“环求力金”、“中国蒙商”、“美洲矿业”、“易富地基金”、“虚拟U币”、“假20世纪福克斯”、“ABCD财富网”，这些都是传销名单。
涉嫌传销的公司和组织 以下是部分涉嫌传销的公司和组织：- 万达传销组织 - 金石传销公司 - 华泰传销公司 - 华夏传销公司 - 恒大传销组织 - 乐视传销公司 - 奇瑞型昌传销公司 - 神州传销公司 - 联想传销公司 - 长城腊哪传销公司 这些公司和组织通常利用各种手段诱骗人们加入，导致参与者损失严重。
云数贸联盟网，创始人是张健（真名宋密秋），2013年9月，被国家工商总局和公安部列入十大传销典型案例，其中第八个案例就是云数贸联盟传销案。[1]2017年8月，国家工商总局曝光了34个传销组织黑名单，其中包括“云数贸联盟网”传销组织。
年9月得到线索后警方就开始了摸排工作。10月17日，警方成立了专案组，摸清了这个传销组织在诸暨的40多个落脚点和暂住处。 2015年02月10日，“1040阳光工程”在绍兴诸暨的一家咖啡馆里开了一场年会，十几位区域老总都来了，人人都戴着手指粗细的金项链，开的不是宝马就是宾士、奥迪。
1、聊城理想谷网络科技有限公司的经营范围是：网站建设、程序开发、网站托管、服务器租用、软件开发及销售、网络信息技术咨询服务及转让；电子产品、电脑产品及配件的销售；家用电器、商用电器的零售、批发、安装与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
聊城非法集资常见的手段有哪些？ 承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。 暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。
山东省聊城市冠县存在的讨债生意备受关注，其背后，是活跃的民间借贷。 澎湃新闻（ ）以“冠县”、“民间借贷”为关键词在中国裁判文书网上搜索，出现2260个结果。这些案例中，不乏用极端手段催债的案例。
维持公司运营和资本运作所需的巨额资金，竟是通过低劣的非法集资手段获取的。目前，刘潮山之子刘迪，作为英图石油的实际控制人，已经被聊城警方逮捕，其持有的ST长信和ST天宏股票等资产已被冻结。令人遗憾的是，刘潮山本人已经去世，这起非法集资案件的后果仍然在进一步调查中。
“山东辱母杀人案”发生在去年4月，欠下高利贷的母子遭遇极端恶劣手段催债，催债者更当着于欢的面凌辱其母亲，接到报警前来处理事件的警员，在现场留下一句话后随即离开，于欢与母亲的人身自由继续受到侵害。不堪母亲受辱的于欢最终拿起了水果刀，刺死一人，刺伤三人。